东港股份:第五届董事会第一次会议公告_股票频道

担保行为准则:002117 担保简化:东港一份 公报号:2015-051

东港一份常备的有限公司

第五届董事会高音部社交公报

公司和董事会的迷住盟员都保障了我的真实愿意的。、正确、原封不动的,无虚伪记载。、

给错误的劝告性公务的或重要人物不予使用。

东港一份常备的有限公司第五届董事会高音部社交,于 2015 年 9 月 8 天(星期二),以

现场传唤和对应公认相结合的方法传唤,社交应向头部伸出。 8 人,实到 8 人,社交与大众分歧。

司法机关和公司条例的相干到规则,社交详述并经过了拥护者事项。:

一、以 8 开票协议、0 票反、0 票弃权,详述和经过董事投票权、副董事长

的推荐信》。

王爱贤平民被选为第五届董事会主席,Shilin平民被选副主席。。董事长、

副董事长任期自教会中的任职者董事会之日起见效。,董事会社交到这点为止。

王爱贤平民、Shi Lin平民的简历附呈。

二、以 8 开票协议、0 票反、0 票弃权,详述并经过专业市政服务机构委员投票权

的推荐信》。

市政服务机构的结合列举如下。:

董事会战术与开展市政服务机构:

王艾西安、石坚钟、石枫、郝吉永、万刚 会议召集人:王艾西安

董事会张贴市政服务机构委员:

万刚、许斌、石坚钟 会议召集人:万刚

董事会薪酬及评论市政服务机构盟员:

郝吉永、万刚、不祥的人或物、会议召集人:郝吉永

审计市政服务机构的董事会盟员:

许斌、郝吉永、夏文清、会议召集人:许斌

三、以8开票协议、0票反、0弃权,详述和经过指定总统的推荐信。

董事会续聘石坚钟平民为公司总统,任期由教会中的任职者董事会之日起开端。,教会中的任职者董事

它将期满。。

石坚钟平民简历见附件。

四、以8开票协议、0票反、0弃权,指定和紧密结合宁静上级实行职员的

议会的推荐信

董事会重行指定唐国琦平民。、朱振平民、激流平民、郑丽女人、齐利国平民为公司副

总统;续聘郑丽女人为公司财务正大光明人;上级实行职员的任期由教会中的任职者董事会之日起开端。,

董事会社交到这点为止。

唐国琦平民、朱振平民、激流平民、郑丽女人、齐利国平民简历见附件。

五、以8开票协议、0票反、0弃权,董事会写字台聘用的详述与经过

代表推荐信

董事会续聘齐利国平民为董事会写字台,阮永成平民作为担保事务代表的再指定,任期自

从董事会经过之日起,董事会社交到这点为止。

齐利国平民、阮永成平民的简历附呈。。

六、以8开票协议、0票反、0弃权,详述并请求正大光明人

的推荐信》

董事会将王伟国平民重行指定为待在家里的审计机关的正大光明人。,任期由教会中的任职者董事会之日起开端。,

董事会社交到这点为止。

王伟国平民的简历附呈。。

公司的孤独董事对雷勒颁发孤独反对。:

1、审察相干到职员的的我记载,公司条例的第一百四十七学派缺少规则。,

它缺少受到柴纳证监会和O的处分。,缺少宁静的指责。

股票上市的公司上级实行职员的的状态;

2、相干到职员的的张贴、聘用顺序契合T的相干到规则;

3、包含相关性职员的的极力主张底色。、工作经验和形体的存在情况,能胜任公司的相配状态。

责任感需要量,放下公司的开展。朕协议董事会的详述反对。,协议聘用石坚钟平民担

公司总统,聘用唐国琦平民、朱振平民、激流平民、郑丽女人、齐利国平民为公司

副总经理统,聘用齐利国平民为董事会写字台,聘用郑丽女人为财务正大光明人。

专门地注意。

东港一份常备的有限公司

董事会

2015年9月8日

附件:(主席)、副董事长、上级实行职员的及相关性职员的简历

王爱贤平民:1946 年 8 月生,柴纳国籍,学院学历,中共党员。先前的电子邮件潮

利害相干工业的团体董事长、党委书记,党的十六代表,北京的旧称东港嘉华保安书信

科技常备的有常备的有限公司董事长,山东东港资料处理有常备的有限公司董事长。长。、新疆东港担保印刷常备的有限公司

司董事长、成都东港担保印刷有常备的有限公司董事长。。王爱贤平民自 2002 年 12 从janus 双面联胎到六月

公司副董事长,2012 年 9 从janus 双面联胎到六月司董事长。王爱贤平民眼前未有钱人本公司常备的,与

公司的实践把持人经过缺少相关性性。,缺少柴纳证监会。、担保交易所及宁静相关性事项

机关处分。

Shilin平民:1946 年 2 月生,柴纳国籍,学院学历,担负内蒙古自治区人民政府所在地常存于内存中的

北京的旧称重要官职头部、柴纳康华开展公司内蒙古子公司行政主任,2001 从那时起,他一向是香港团体。

有常备的有限公司董事、总统。2002 年 12 从janus 双面联胎到六月公司副董事长。Shilin平民眼前重大利益香港喜

屡次团体常备的有限公司,经过公司不直截了当的重大利益公司。 42,058,051 股常备的,为了朕公司的实际

把持人。Shilin平民缺少柴纳证监会。会、担保交易所及宁静相关性事项机关处分。

石坚钟平民,1963 年 5 月生,柴纳国籍,学院学历,曾任山狗舞运输部印刷重要官职。

务员、济南东港担保印刷常备的有限公司副行政主任、常务副行政主任。2002 年 12 从janus 双面联胎到六月

司董事、行政主任、总统。他亦北京的旧称东港担保印刷有常备的有限公司董事长。,北京的旧称嘉华书信

技术总监,郑州东港担保印刷有常备的有限公司董事长。,新疆东港担保印刷常备的有限公司司

董事,上海东港的担保印刷常备的有限公司董事长。、青海东港担保印刷有常备的有限公司董事长。,北京的旧称

东港嘉华担保书信技术总监,广州东港担保印刷有常备的有限公司董事长。,上海东港

资料处理有常备的有限公司董事长,山东东港资料处理有常备的有限公司董事长。、行政主任。石坚钟平民目

前经过北京的旧称嘉华书信技术常备的有限公司及其定位资产实行伸出,不直截了当的有钱人本公司

13,797,906 股常备的。石坚钟平民缺少柴纳证监会。会、担保交易所及宁静相关性事项机关

的处分。

唐国琦平民,1968 年 10 月生,硕士学位,经济师。2002 年 12 从janus 双面联胎到六月司常务

副总经理统、技术正大光明人,他亦郑州东港担保印刷常备的有限公司的董事。,上海东港的担保印刷

常备的有限公司董事,上海东港资料处理有常备的有限公司董事。唐国琦平民眼前经过北京的旧称嘉华书信

技术常备的有限公司及其定位资产实行伸出,不直截了当的有钱人本公司 3,449,476 股常备的。唐国琦平民

公司的重大利益合股、实践把持器经过缺少相关性性。,缺少收到柴纳证监会等相干到机关的注意。

对一份的处分和处分。

朱振平民,1967年2月落地,学院学历。2006年3从janus 双面联胎到六月司副总经理统兼交易实行总

部主任,他亦郑州东港担保印刷常备的有限公司的董事。、广州东港担保印刷有常备的有限公司董事。

朱振平民眼前经过北京的旧称嘉华书信技术常备的有限公司及其定位资产实行伸出,不直截了当的有钱人本

公司3,449,476股常备的。朱振平民公司的重大利益合股、实践把持器经过缺少相关性性。,缺少

受到过柴纳证监会及宁静相干到机关处分和担保交易所的处分。

激流平民,1968年4月落地,研究生的学历、助手经济师。2006年3从janus 双面联胎到六月司副总经理

裁,现部分时间北京的旧称东港担保印刷有常备的有限公司董事,北京的旧称东港嘉华担保书信技术常备的有限公司

事、总统。激流平民眼前经过北京的旧称嘉华书信技术常备的有限公司及其定位资产实行伸出,

不直截了当的有钱人本公司5,174,215股常备的。激流平民公司的重大利益合股、实践把持器经过缺少相关性性。

相干,缺少收到柴纳证监会等相干到机关的注意。门处分和担保交易所的处分。

郑丽女人,1968年3月落地,硕士学历,上级会计人员。2006年3月以后副总经理统兼总会计部门

正大光明人。现部分时间上海东港的担保印刷常备的有限公司董事,上海东港资料处理有常备的有限公司董事。

眼前有钱人股公司70,750股一份。郑丽女人公司的重大利益合股、实践把持器经过缺少相关性性。,

缺少收到柴纳证监会等相干到机关的注意。门处分和担保交易所的处分。

齐利国平民,1970年10月落地,硕士学历。2006年3从janus 双面联胎到六月司副总经理统兼董事会秘

书、重要官职头部。现部分时间上海东港的担保印刷限公司监事、青海东港担保印刷常备的有限公司

司监事、上海东港资料处理常备的有限公司掌管。、成都东港担保印刷常备的有限公司掌管。。眼前有钱人

有60家公司。,750股一份。齐利国平民公司的重大利益合股、实践把持器经过缺少相关性性。,没

有受到过柴纳证监会及宁静相干到机关处分和担保交易所的处分。齐利国平民接触人方

式 如 下 : 电 话 : 0531-88904590 , 传 真 : 0531-82672218 , 电 子 邮 箱 :

Qi-liguo@。

阮永成平民,1975年9月落地,学院学历,经济师。自2007年3月起,该公司一向担负担保掮客。

表。阮永成平民公司的重大利益合股、实践把持器经过缺少相关性性。,缺少柴纳证监会。

会及宁静相干到机关处分和担保交易所的处分。阮永成平民接触人方法列举如下:话筒:

0531-88904590,副本:0531-82672218,信箱:ruan-yongcheng@。

王伟国平民,1969年11月落地,学院学历,上级经济师,党员。原公司质量实行

部副主任,事情实行司主管,重要官职副头部等职。2009年4月起担负公司待在家里的审计机关正大光明

人。王伟国平民公司的重大利益合股、实践把持器经过缺少相关性性。,缺少柴纳证监会。

会及宁静相干到机关处分和担保交易所的处分。

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