登海种业:第五届董事会第十二次会议决议公告

原头部:登海种业:第五届董事会第十二次运动会公报

纸信号:002041 纸省略:登海种业 公报号:2015-023

山东邓海种业使产生兴趣股份有限公司

第五届董事会第十二次运动会公报

公司和董事会会员全体誓言A的可靠性。、正确与完整性,无发明

假记载、给错误的劝告性演出或大调没遇到。

山东邓海种业使产生兴趣股份有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会第十二

运动会环行的 2015 年 8 月 9 副本副本、电子邮件发出去了。,2015 年 8 月

19 日 8:00 在公司训练去核聚集第三层运动会室。董事会应出席运动会。 11 人,现实

参加董事 8 人。孤独董事李相杰老师因公未能出席运动会,付托孤独性立董事王

冯蓉喜欢指使他人的年轻妇女行使开票权。;孤独董事Wang Li喜欢指使他人的年轻妇女未能出席运动会。,付托孤独性

常务理事李宇明老师行使开票权。;董事会主席王宁小姐未能出席运动会。,

受付托的董事王宇玲行使开票权。。运动会的顺序与公司条例相一致。

答案规则,运动会是合法无效的。。

运动会经参加董事谈论和开票数,采用随球坚决:

一、该公司被思索和鼓励。 2015 年报和半年报及摘要,同意 11 票,

排斥 0 票,弃权票 0 票。

《公司 2015 半年度空话颁发在 2015 年 8 月 21 日本潮流网

()上,《2015 每年一次和半年度空话的摘要颁发在 2015

年 8 月 21 日本潮流网()、《中国1971纸报》

和纸时报。。

二、动机经过了。<公司答案>主编案》,同意 11 票,排斥 0 票,

1

弃权票 0 票。

第 文字原本是:公司注册本钱为人民币。。 352000000 元。”

修正为:“第 条 公司注册本钱为人民币。 880000000 元。”

第 文字原本是:本公司的使产生兴趣总额为: 352000000 股。公司权利本钱导致构是:

权益股 352000000 股。”

修正为:“第 条 使产生兴趣总额为 880000000 股。公司权利本钱导致

构为:权益股 880000000 股。”

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 登 载 于 2015 年 8 月 21 日 巨 潮 资 讯 网

(()。

这项建议必要关系到。 2015 大约居第二位的次暂时合股大会的慎重的。

三、动机经过了。大约封锁创建河南真钱牛牛种业股份有限公司的动机》,

同意 10 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。王元中董事避免开票。

详见 2015 年 8 月 21 当播音员在潮流电网上

公报。

公司的孤独董事颁发了孤独联想。,给于细部装饰请参阅本公司。 2015 年 8 月 21 日登载

山东种业股可获大潮知识

孤独董事使关心事项的孤独联想。

四、动机经过了。大约封锁发觉莱州登海西星种业股份有限公司的动机》,

以同意 11 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

详见 2015 年 8 月 21 当播音员在潮流电网上

公报。

五、动机经过了。大约封锁优美的体型山东邓海种业使产生兴趣股份有限公司高新技术

研究与开发去核的运作,同意 11 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

2

详见 2015 年 8 月 21 当播音员在潮流电网上

公报。

公司的孤独董事颁发了孤独联想。,给于细部装饰请参阅本公司。 2015 年 8 月 21 日登载

山东种业股可获大潮知识

孤独董事使关心事项的孤独联想。

这项建议必要关系到。 2015 大约居第二位的次暂时合股大会的慎重的。

六、动机经过了。大约北京的旧称登海种业股份有限公司封锁发觉分店的动机》,

同意 11 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

详见 2015 年 8 月 21 当播音员在潮流电网上

公报。

七、动机经过了。大约2015年度居第二位的期暂时合股大会的动机》,同意

11票。,0票反,0票弃权。

董事会定于2015年9月8日后期14点进行。:30,2015年度居第二位的期暂时股

东 大 会 。 详 见 公 司 2015 年 8 月 21 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

()上的《大约2015年度居第二位的期暂时合股大

会的环行的》。

以此方式环行的。

山东邓海种业使产生兴趣股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 19 日

3

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