浙江富润股份有限公司三届十一次董事会决议及关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

浙江有受限制的董事会311项成功实现的事

             四处走动的召集2003年度基本的暂时合伙大会的公报

    浙江富润养家费有受限制的公司三届十一次董事会于2003年10月21日在公司召集,13名董事。,13人,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规定。警卫官详述并经过了后面的成功实现的事:

一、2003使驻扎第三使驻扎演讲的详述与经过。

二、详述和经过增加对浙江天赋的打手势要求

公司2002年度合伙大会决议公司以2001年度配股募集每个学生平均资产入伙900美元(按汇率折算人民币)与华天(香港)有受限制的公司协同机构浙江富润印染有受限制的公司,公司占流露资本的75%。,发行权物品(哲江付润印),公司封锁2500万元人民币。。促进现代企业制度肉体美,使产权制度、支撑妥协、分派制与激发机制性情于法度规制,适合市场经济运转整洁,勉励生机,高处竟争能力,更使显得漂亮的的处置地主、运算符与员工的相干,调换每侧主动记忆力,行业洽,决议增加公司对哲江付润印的奉献,小片执行的的封锁。公司出资的由75%增加到46%(折合552美元),傅国竹等商业界人士首领封锁29%,本国天赋25%。

增加的原拟由募集每个学生平均资产入伙的348美元(约合万元人民币)扩大以资本金入伙到浙江富润纺织有受限制的公司不计的5330万元募集资产用于入伙机构浙江富润纺织有受限制的公司和浙江海茂纺织布艺有受限制的公司,尚余的约3836万元将封锁使显得漂亮的物品。

三、详述和经过四处走动的发现哲江付汝的法案

公司有意与香港中华开展集团有受限制的公司互助、经纪执行的应叶华等协同封锁机构浙江富润纺织有受限制的公司。哲江付润纺织有受限制的公司流露美国800万多拉,公司企图封锁408美元举行分派。,占流露资本的51%,香港中国1971开展集团有受限制的公司封锁300美元。,占流露资本的,应叶华等经纪支撑概略的出资的92美元,占流露资本的。

四、详述和经过四处走动的发现哲江付汝的法案

公司拟与香港海涛养家费有受限制的公司互助。、何Sixin,干事等,协同封锁创立了哲江付。浙江富润海毛纺织有受限制的公司流露资本3米,公司企图封锁120美元举行分派。,占流露资本的40%,香港海涛有受限制的公司封锁105美元。,占流露资本的35%,他Sixin和那个支撑启蒙者封锁了75美元。,占流露资本的25%。

前述的两到四张广告还需求使求助于给公司的FIRS。。

五、详述并经过脱掉被付托Zhuj信任的打手势要求

公司三届十次董事会同用意诸暨市富润置业有受限制的公司表示愿意4200万元付托信任(还没有发作),着陆中国1971贴壁纸监督支撑委任状、民族国家资产支撑委任状证监发(2003)56号《四处走动的标准股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外部情况辩解若干问题的环行的》记忆力,决议脱掉公司付托信任。。

六、四处走动的废优先次序的打手势要求的详述和经过

本公司刑柱分店诸暨市诸东公路封锁经纪有受限制的公司(本公司占流露资本的)合伙诸暨市公路着手处理公共工程部门拟将所持的股权让给诸暨市交通封锁集团有受限制的公司,公司废优先次序。。

七、决议于2003召集基本的暂时合伙大会。

(i)闭会时期:2003年11月24日午前9点,会期半晌

(二)遗址:公司重要官职(浙江诸暨安坦途42号)

(三)参加的:

1、紧密的2003年11月19日后期上海贴壁纸买卖税买卖完毕,在中国1971贴壁纸指示结算有受限制的责任公司上海公司指示在册的本公司一切合伙或合伙代理人,无法列席警卫官的合伙可获辩解列席警卫官。;

2、公司董事、监事、高级执行的;

3、公司来访的法律顾问。

(四)警卫官情节

1、四处走动的增加浙江芬顿邮票提案的认真思考

2、四处走动的发现哲江付润纺织公司的打手势要求的认真思考

3、四处走动的发现浙江富润海贸特条例草案的认真思考

(五)警卫官指示

列席警卫官的合伙怀孕他们的身份证。、合伙导致卡和无效养家费证明或单位证明;校长身份证、付托人的付托书和辩解书。

列席警卫官的法人代表是法定代理人。,我需求怀孕我的身份证。、法定代理人证明和无效的合伙资格证明;列席警卫官的付托代理人,代理人怀孕他的身份证。、法定代理人签字的辩解书和无效证明。

远离的合伙可以电报传真电报传真。、用字母标明指示方法。

指示时期:从11月20日到21, 2003日,从午前8点到午前11点。,后期1点到后期4点。。

指示设置:公司贴壁纸部

联系电话:0575-7222365  7222043

电报传真:0575-7223018

联络:王键陈立伟

六、参加社交聚会的交通与举起。

浙江富润养家费有受限制的公司

10月21日,二,三

    附:辩解付托书

辩解付托书

兹全权代表付托        修改(女人)代表个人(单位)列席浙江富润养家费有受限制的公司2003年度基本的暂时合伙大会,对这次警卫官的打算行使投票权。。

合伙导致:持股合计:

合伙身份证号码:受托者的身份证号码:

付托人署名:受托者署名:

付托日期:2003个月

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