银鸽投资2017年第一次临时股东大会会议材料

  河南银鸽产业界值得买的东西常备的股份有限公司

   201 7 年 第一流的暂时伙伴大会

   相遇塞满

   二零一七年蒲月 中国1971 · 漯河

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   目 录

  河南银鸽产业界值得买的东西常备的股份有限公司 2017 第一流的暂时伙伴大会相遇议程……………………………3

  状态第八个届董事会精选的非孤独董事的清单……………………………………………………………..4

  论第八个届中西部及东部各州的县议会攻读学位者的精选的………………………………………………………………………..6

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   河南银鸽产业界值得买的东西常备的股份有限公司 201 7 第一流的暂时伙伴大会

   相遇议程

  一、 相遇邀集法

  现场开票和在线开票的统一。

  二、相遇工夫 :

  现场相遇工夫: 2017 年 5 月 22 午前(周一) 10: 30

  身体开票工夫:开票平台经过事务处理零碎的开票工夫为 2017 年 5 月 22 日本的买卖工夫, 即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;开票工夫是2017经过互联网网络开票平台。 年 5 月 22 日的 9:15-15:00。

  三、相遇场所 :

  建筑工地会场:河南省漯河市民众东路 6 号公司科学技术研究与开发大厦 5 铺地板相遇室身体开票平台:上海证券买卖所伙伴大会身体开票零碎

  四、相遇报幕员: 董事长贾粮钢

  五、相遇党派的:

  伙伴和伙伴代表、公司董事、监事、声明求婚者。

  六、相遇议程:

   (1)报幕员颁布发表相遇开端。,绍介伙伴大会。;

   (二) 报幕员调准瞄准器了大会评议的清单。:

   1. 对T公司非孤独董事攻读学位者清单的思前想后

   2. 状态第八个届中西部及东部各州的县议会攻读学位者清单的协商

   (三)伙伴和伙伴代表的公务的和成绩;

   (四)伙伴大会上的伙伴精选的、唱票人、人数统计表;

   (五)现场伙伴选举。;

   (六)在现场全部流利地读出开票成果。;

   (七)求婚者全部流利地读出这次伙伴大会法度看书;

   (八)报幕员的结束语。

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  钞票1:

   状态第八个届董事会精选的非孤独董事的清单

  入席伙伴:

   公司第八个届董事会董事贾粮钢修饰、王伟华修饰、朱胜敏修饰、吴龙贤修饰由于任务存款,辞去公司第八个届董事会商业,思考公司条例的关系到规定, 王玮华、朱圣民、吴朗的顺从一到B就服侍。。

   确保董事会任务的轻易地扩张物, 公司重大利益伙伴漯河银鸽准备,董事会的薪酬和委任委任,委任Gu Qi修饰、冯云飞修饰是第八个届董事会非孤独董事。;由董事会准备,董事会的薪酬和委任委任,委任扬帆起航修饰为第八个届董事会非孤独董事,上述的三名非孤独董事攻读学位者的任期自伙伴大会评议经过之日起至第八个届董事会呼气之日止。三名非孤独董事简历。

   Gu Qi修饰、冯云飞修饰与公司的实践把持人缺席相干。,不保存公司常备的,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

   扬帆起航与重大利益伙伴和实践把持人关系到。,不保存公司常备的,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

   请思索伙伴们的看。。

   河南银鸽产业界值得买的东西常备的有限董事会

   5月17日二 二十二 非孤独董事攻读学位者简历:

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   1、Gu Qi修饰,男,汉族,生于 1977 年, 2000 华南理工大学工程师行业与技术专业卒业,本科学历。 1999 年至 2002 曾任广东通都交流市场部总监, 2002至 2005 曾任广东市放映机关副总统。, 2006 年至 2013 中国1971事情总监, 2013 年至 2016 他是Ltd深圳荣盛资产指导公司的行政主管。,在职的漯河银鸽产业界圈出股份有限公司董事长。。

   2、冯云飞修饰,男, 汉族, 生于 1972 年, 1998 卒业于北京大学世界经济专业,硕士学历。 1998 年至 1999 年、 2002 年至 2010 年,常备的股份有限公司康佳圈出执行理事、劳力资源总监、董事长店员等职, 2000 年至 2001 OCT圈出战术开展副总监, 2012 年至 2013 常备的股份有限公司劳力资源总监, 2014 年至 2015年任深圳捷旅前苏联国际旅行社常备的股份有限公司劝告者、副总统(代劳), 2016 年至 2017年 3 深圳荣盛资产指导股份有限公司副总统,掌管战术与运营。

   3、扬帆起航修饰,男,汉族,生于 1978 年, 1999 卒业于陕西财经学院,本科学历。 1999 年 9 月至 2003 年 12 长安航空公司每月一次财政计算、基金暗中策划副头脑, 2004 年 1 月至 2006 年 12 他被委任为云楠翔鹏航空股份有限公司副总统。, 2007 年 1 月至 2011 年 10 西部航空公司财务总监, 2011 年 novel 小说至 2014 年 6 海航宴请重大利益(圈出)暗中策划财务处行政主管, 2014 年 decorate 装饰至 2016 年 6 丰德汽车雇用股份有限公司行政主管, 2016 年 7 月至 2016 年 12 万达航行带电的部万达圈出月经行政主管。

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  条例草案二:

   论第八个届中西部及东部各州的县议会攻读学位者的精选的

  入席伙伴:

   中西部及东部各州的县议会将实现预期的结果张格,董事长。、程翔东顺从,张格修饰辞去了公司的第八个个中西部及东部各州的县议会。、中西部及东部各州的县议会主席的作包工,程翔东修饰辞去第八个届中西部及东部各州的县议会主席商业。。

   思考《公司条例》和《公司条例》的关系到规定,掌管张格、程翔东辞去公司掌管的商业将造成公司退职。,公司重大利益伙伴漯河银鸽准备,委任杨翔洋为特级品第八个局局长;中西部及东部各州的县议会委任张东慧为监事。,两名监事攻读学位者的任期呼气,两名监事攻读学位者简历。新监事精选的前,掌管张格、程翔东将持续执行监视职责或工作。

   杨翔洋修饰与公司的实践把持人缺席相干。,不保存公司常备的,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

   张东慧修饰不与重大利益伙伴和实践C关系到。,不保存公司常备的,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

   请思索伙伴们的看。。

   河南银鸽产业界值得买的东西常备的股份有限公司接管局

   5月17日二 二十二 日常掌管攻读学位者简历:

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   1、张东慧修饰,男,汉族,生于 1985 年,卒业于郑州大学通灵的或有特异功能的人专业。,本科学历, 2007 年至 2009 郑柳施工机械股份有限公司本领主管, 2009 年至 2014 年任利星行汽车区域上品行政主管店员、利星行圈出一群领导者力与开展评价师, 2015 年至 2016年任郑州高新集会核心产业区开沟部负责人。

   2、杨翔洋修饰,男,汉族,生于 1978 年,卒业于湖北大学会计职业会计电算化研究生

  业,调解会计职业师学衔。 2003 年 3 月至 2005 年 5 浙江伟星产业界开展常备的股份有限公司

  深圳业务或活动范围会计职业, 2005 年 6 月至 2011 年 02 月深圳佳信产业常备的股份有限公司银行家的职业

  理, 2011 年 3 月至 2017 年 2 东莞电子陈列品股份有限公司首座财务官。

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